
公告日期:2024-07-12
公告编号:2024-022
证券代码:833493 证券简称:中岳非晶 主办券商:海通证券
河南中岳非晶新型材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 11 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 07 月 04 日以电话通知的方式
5.会议主持人:董松慧
6. 会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
公告编号:2024-022
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司被债权人申请破产重整的议案》
1.议案内容:
河南中岳非晶新型材料股份有限公司(以下简称“公司 ”),近日收到登封市人民法院通知,部分债权人以“公司不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务,明显缺乏清偿能力”为由,申请公司破产重整,法院要求公司对该申请发表明确意见。
公司自成立以来一直专注于非晶纳米晶材料及制品的技术研发,通过持续的技术与产品创新,取得了独立完整的知识产权体系,积累了雄厚的技术研发实力。但由于公司介入非晶产业过早,技术、工艺全靠自主开发,研发成本过高;在缺少战略投资人的情况下,扩张过快,以致形成了巨大的历史包袱,叠加公司作为民营企业面临的融资难、融资贵等问题,导致公司现金流短缺,债务负担过重,诉讼频发,账户冻结,资产被封,目前已经无法正常开展生产经营活动。因此,债权人的申请符合实际,符合法律规定,有利于公平对待全体债权人,有利于公司今后的正常发展,公司拟同意该破产重整申请。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:董事张家硕因公司破产重整属于重大事项,出于谨慎性考虑,对本议案投反对票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2024-022
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司退出与河北侑嘉新能源科技有限公司合资
公司的议案》
1.议案内容:
根据公司经营现状及未来业务安排,公司将退出与河北侑嘉新能源科技有限公司合资公司(河北广儒新材料科技有限公司),公司注册资金 1000 万元,其中河南中岳非晶新型材料股份有限公司以设备、存货及技术出资 700 万元,河北侑嘉新能源科技有限公司以现金出资
300 万元,项目公司注册地为河北省保定市满城区。截止 2024 年 7 月
3 日,公司未实际出资,根据公司当前经营状况,拟退出该合资公司运营。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《提请股东大会授权公司董事会全权办理破产重整等
相关事宜的议案》
1.议案内容:
为高效稳妥推进破产重整有关事宜,提请股东大会授权公司董事会全权办理破产重整相关事宜。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-022
反对/弃权原因:董事张家硕因公司破产重整属于重大事项,出于谨慎性考虑,对本议案投反对票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
因议案(一)、议案(二)、议案(三)需要提交股东大会审议,
故提议在 2024 年 07 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情……
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