公告日期：2022-11-25

公告编号：2022-021

证券代码：833494 证券简称：世纪金政 主办券商：中原证券
北京世纪金政信息技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场投票表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王云飞先生

6.会议列席人员：公司监事和董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向广发银行股份有限公司北京西单支行申请授信的议案》1.议案内容：

公司因生产经营及业务发展的需要，拟向广发银行股份有限公司北京西单

公告编号：2022-021

支行申请综合授信人民币伍佰万元，额度有效期为壹拾伍个月，业务品种为流 动资金贷款, 可采用广发银行无还本续贷模式操作。委托北京石创同盛融资担 保有限公司为上述融资提供保证担保。

以本公司名下不低于 500 万元应收账款持续向北京石创同盛融资担保有
限公司提供质押反担保，签署应收账款质押反担保合同、办理强制执行公证， 办理质押登记。

王云飞承担个人无限连带责任向北京石创同盛融资担保有限公司提供保 证反担保，提供财产清单，出具个人承担无限连带责任承诺函、办理强制执行 公证。

张宝义承担个人无限连带责任向北京石创同盛融资担保有限公司提供保 证反担保，提供财产清单，出具个人承担无限连带责任承诺函、办理强制执行 公证。

签订相关合同并办理强制执行公证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2022 年 12 月 10 日下午 13:30 在公司会议室召开公司 2022 年第
二次临时股东大会，董事会同意向全体股东发出召开临时股东大会的通知。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-021

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京世纪金政信息技术股份有限公司第三届董事 会第六次会议决议》。

北京世纪金政信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 25 日

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