公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-029

证券代码：833494 证券简称：世纪金政 主办券商：中原证券
北京世纪金政信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：北京市西城区广安门外南滨河路甲 25 号金工宏洋大厦 A 座六层 0610-12，公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王云飞
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的 资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数3,876,298 股，占公司有表决权股份总数的 77.5260%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会提名王云飞、张宝义、邹海龙、袁巍峰、于淼为公司第四届董事 会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，其中王云飞、 张宝义、邹海龙、袁巍峰、于淼均为连任董事。以上董事候选人均不属于失信 联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,876,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，监事会提名武晓宇为公司第四届监事会监事候选人，待公司股东大会审 议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第四届监事 会，任期三年。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,876,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2024-029

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

王云飞 董事 任职 2024 年 11 月 23 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会

张宝义 董事 任职 2024 年 11 月 23 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会

邹海龙 董事 任职 2024 年 11 月 23 日 2024 年第一次 审议通过
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