公告日期：2019-12-31

公告编号：2019-039

证券代码：833497 证券简称：小田冷链 主办券商：首创证券
深圳小田冷链物流股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 25 日以邮件方式发出

5.会议主持人：田运红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：
本公司与李友地、陈锁柱共同出资设立控股子公司北京小田冷链物流配送有限公
司，注册地：北京市顺义区裕民大街 3 号院 1 幢 8 层 7 单元 901，注册资本 1000
万元，其中本公司认缴出资人民币 530 万元人民币，占注册资本的 53.00%；李友地认缴出资人民币 235 万元，占注册资本的 23.50%；陈锁柱认缴出资人民币

公告编号：2019-039

235 万元，占注册资本的 23.50%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳小田冷链物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。