公告日期：2019-12-31

公告编号：2019-040

证券代码：833497 证券简称：小田冷链 主办券商：首创证券
深圳小田冷链物流股份有限公司对外（委托）投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司与李友地、陈锁柱共同出资设立控股子公司北京小田冷链物流配送有限公
司，注册地：北京市顺义区裕民大街 3 号院 1 幢 8 层 7 单元 901，注册资本 1000
万元，其中本公司认缴出资人民币 530 万元人民币，占注册资本的 53.00%；李友地认缴出资人民币 235 万元，占注册资本的 23.50%；陈锁柱认缴出资人民币235 万元，占注册资本的 23.50%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 12 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
公司对外投资的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

公告编号：2019-040

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理
业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳小田冷链物流股份有限公司

住所：深圳市罗湖区清水河三路中粮信隆运输公司 301 房

注册地址：深圳市罗湖区清水河三路中粮信隆运输公司 301 房

企业类型：股份有限公司

法定代表人：田运红

实际控制人：田运红

主营业务：冷链运输，仓配一体化服务

注册资本：23,666,818

2. 自然人

姓名：李友地

住所：安徽省阜阳市颖东区乌江镇李庄村李竹元 38 号

3. 自然人

姓名：陈锁柱

住所：内蒙古通辽市扎鲁特旗鲁北镇第十五居委会 4 组 68 号

三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司

公告编号：2019-040

1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
公司以自有资金认缴出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资
方式，本次对外投资事项不影响公司的日常经营业务。
2、投资标的基本情况
名称：北京小田冷链物流配送有限公司

注册地：北京市顺义区裕民大街 3 号院 1 幢 8 层 7 单元 901

经营范围：国内货运代理（法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；货车租赁（不包括带操作人员的汽车出租及金融租赁服务）。^普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）； 仓储（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；装卸搬运服务。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

深圳小田冷链物 5,300,000.00 现金 认缴 53.00%
流股份有限公司

李友地 2,350,0……
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