公告日期：2020-04-30

证券代码：833497 证券简称：小田冷链 主办券商：首创证券
深圳小田冷链物流股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条 公司注册资本为人民币 2366.6818 万 第四条 公司总股本为人民币 23,666,818 元
元。
第十四条 公司股票的登记存管机构为中国 第十四条 公司发行的股份，在中国证券登记
证监会指定的机构。 结算有限公司北京分公司集中存管

第十五条 公司以深圳市小田物流有限公司 /

2015 年 2 月 28 日经审计的净资产值

14,869,942.61 元，按 1:0.941496572 的比例
折合股本总额为 1400 万股，各发起人以深圳
市小田物流有限公司净资产作为出资投入公
司，各发起人认购的股份数量和股份比例及
出资方式如下表：

发起人 持 股 数 量 持股比 出资形

姓 名 / （股） 例（%） 式

名称

田运红 9,130,434.00 65.22 净资产

北京金 2,337,391.00 16.69 净资产

成博石
投资有
限公司

黄湖丰 1,217,392.00 8.69 净资产

肖爱武 486,957.00 3.48 净资产

潘婉清 413,914.00 2.96 净资产

陈奕璇 206,956.00 1.48 净资产

陈万足 206,956.00 1.48 净资产

合计 14,000,000.00 100 净资产

第十六条 公司股份总数为 2366.6818 万股。 公司股份总数为 23,666,818 股，公司的股本
结构为：普通股 23,666,818 股，其他种类股
零股。

第三十一条 股东可向其他股东公开征集其 /
合法享有的股东大会召集权、
提案权、投票权等股东权利，但不得采取有
偿或变相有偿方式进行征集。
第三十八条 公司的控股股东、实际控制人员 /
不得利用其关联关系损害公
司利益。违反规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司其
他股东负有诚信义务。控股股东
应严格依法行使出资人的权利，控股股东不
得利用利润分配、资产重组、对外投
资、资金占用、借款担保等方式损害公司和
其他股东的合法权益，不得利用其控

制地位损害公司和其他股东的利益。
第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
监事，决定有关董事、监事的 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告；

（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 决算方案；

决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 亏损方案；

亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 议；

议； （八）对发行公司债券作出决议；

（……
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