公告日期：2020-07-06

公告编号：2020-029

证券代码：833497 证券简称：小田冷链 主办券商：首创证券
深圳小田冷链物流股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 7 月 6 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2020
年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 24 日上午 10 时。

预计会期 1 天。

公告编号：2020-029

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833497 小田冷链 2020 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名林杰先生为第二届董事会董事的议案》
因董事吴奕波先生辞职，公司董事出现空缺。董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名林杰先生为第二届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日为止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公告编号：2020-029

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 24 日上午 8:00 至 9:00

（三）登记地点：会司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：崔丹丹 联系地址：深圳市罗湖区清水河三路
11 号 传真：0755-22211650 电话：0755-82123578

（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
《深圳小田冷链物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司董事会
2020 年 7 月 6 日

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