公告日期：2020-09-15

公告编号：2020-036

证券代码：833497 证券简称：小田冷链 主办券商：首创证券

深圳小田冷链物流股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：田运红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,895,301 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-036

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并报表归属

于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 69,428,456.58 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为

71,290,743.46 元。

公司目前总股本为 23,666,818 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 20.535045 股。

本次权益分派共预计派送红股 48,599,917 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。

公司本次权益分派不以资本公积转增股本。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数 12,895,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项

（二）审议通过《关于授权董事会根据权益分派实施结果修改公司章程的议案》1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会根据权益分派实施结果修改公司章程。董事会应当

公告编号：2020-036

在本次权益分派实施完毕后及时召开会议，根据本次权益分派的实施结果对修改公司章程事宜作出决议，该等决议作出后无需再提交股东大会审议。股东大会本次对董事会修改公司章程的授权仅限于与本次权益分派实施相关的内容，董事会不得超出授权范围对公司章程进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 12,895,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项

备查文件目录

《深圳小田冷链物流股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会

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