公告日期:2024-01-31
公告编号:2024-001
证券代码:833499 证券简称:中国康富 主办券商:光大证券
中国康富国际租赁股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:公司董事长
6. 召开情况合法合规性说明:
会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议 2023 年公司工资总额的议案》
1.议案内容:
根据《关于审议公司工资总额决定机制的议案》的相关要求,在 2023 年公司业绩考核结果的基础上,公司拟定了 2023 年核定工资总额、实发工资总额和储备金金额。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-001
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议高级管理人员 2023 年度考核结果及绩效薪酬兑现的议案》
1.议案内容:
根据《高级管理人员管理办法》相关规定,公司开展了 2023 年度高管人员年度考核工作,并依据考核结果拟定了 2023 年高管人员绩效薪酬兑现建议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于调整董事会审计、风险和资本管理委员会委员人选的议案》1.议案内容:
根据公司股东电投融和新能源发展有限公司出具的《关于推荐中国康富国际
租赁股份有限公司董事、监事人选的函》,2023 年 12 月 28 日,公司召开 2023
年第二次临时股东大会,聘任曲怀国为公司董事,陈鹏不再担任该职务。因上述董事调整,公司董事会审计、风险和资本管理委员会委员相应调整,其他董事会专门委员会委员保持不变。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-001
三、备查文件目录
《中国康富国际租赁股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
中国康富国际租赁股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日
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