![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-06-26
证券代码:833499 证券简称:中国康富 主办券商:光大证券
中国康富国际租赁股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长姚敏
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 户,持有表决权的股份总数1,478,934,908 股,占公司有表决权股份总数的 59.2067%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 27 户,持有表决权的股份总数 53,585,215 股,占公司有表决权股份总数的 2.1452%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事易小刚因事请假;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<中国康富 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《中国康富 2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,425,349,693 股,占本次股东大会有表决权股份总数的96.3768%;反对股数 51,090,085 股,占本次股东大会有表决权股份总数的3.4545%;弃权股数 2,495,130 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.1687%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于<中国康富 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《中国康富 2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,426,799,693 股,占本次股东大会有表决权股份总数的96.4748%;反对股数 49,640,085 股,占本次股东大会有表决权股份总数的3.3565%;弃权股数 2,495,130 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.1687%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况的议案》
1.议案内容:
公司股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形,截至 2023 年 12
月 31 日,关联方的经营性资金往来情况如下:
1、经营性关联方资金占用 3,789,215.00 元:两家合营企业之子公司占用3,789,215.00 元,属于开展业务投入资金形成的经营性资金占用。
2、非经营性关联资金往来占用 240,193,803.02 元:其中国家电投集团财务有限公司(原中电投财务有限公司)107,488,318.56 元,资金统一管理,在其账户存款余额系非经营性资金占用;七家控股子公司占用 132,705,484.46 元,属于开展业务投入资金形成的非经营性资金占用。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,426,799,693 股,占本次股东大会有表决权股份总数的96.4748%;反对股数 49,640,085 股,占本次股东大会有表决权股份总数的3.3565%;弃权股数 2,495,130 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.1687%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于执行新企业会计准则会计政策变更的议案》
1.议案内容:
详见《中国康富会计政策变更公告》(公告编号:2024-014)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,426,799,693 股,占本次股东大会有表决权股份总数的96.4748%;反对股数 49,640,085 股,占本次股东大会有表决权股份总数的3.3565%;弃权股数 2,495,130 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.1687%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于中国康富为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容:
富鸿资本(湖南)融资租赁有限公司(以下简称“富鸿资本”)和上海富鸿新能源科技有限公司(以下简称“富鸿新能源”)作为公司全资子公司,是公司战略框架中强有力的支撑。为充分开拓和利用当地金融资源、税收优势,强力协同公司战略转……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。