公告日期：2021-09-17

公告编号：2021-027

证券代码：833500 证券简称：光大教育 主办券商：国信证券
广州光大教育软件科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐宋传先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数45,778,417 股，占公司有表决权股份总数的 91.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-027

4. 公司高管副总经理仝昭远、陈进波、陈晓宇出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
的议案。

1、详见2021年9月1日，公司披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）
的《广州光大教育软件科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
公告》（公告编号：2021-023）。

2、议案表决结果：

同意股数为 26,756,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
58.45% ；反对股数为 19,022,074 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 41.55%；弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议否决了《关于授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌相关事宜》的议案。

1、详见2021年9月1日，公司披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）
的《广州光大教育软件科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
公告》（公告编号：2021-023）。

2、议案表决结果：

同意股数为 26,756,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
58.45% ；反对股数为 19,022,074 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 41.55%；弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董签字并加盖公司公章的《广州光大教育软件科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2021-027

广州光大教育软件科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日

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