公告日期：2020-04-27

证券代码：833500 证券简称：光大教育 主办券商：国信证券
广州光大教育软件科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长徐宋传先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2019 年年度财务报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年年度财务报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）的
《广州光大教育软件科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008和《广州光大教育软件科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司决定聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

具体分配方案详见于 2020 年 4 月 27 日，公司披露于全国股转系统官网
（www.neeq.com.cn）的《广州光大教育软件科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用自有闲置资金进行对外理财投资》议案
1.议案内容：

公司拟在不超过 5000 万元（含 5000 万元）的限额内使用部分闲置资金进行投资（包含购买银行理财产品、信托产品投资、证券投资或其他形式的风险投资），且在上述额度内，一年内额度可以循环滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：
本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修改公司章程及信息披露管理制度》议案
1.议案内容：
关于修改公司章程及信息披露管理制度，因公司章程变更而进行工商变更事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本方案不涉……
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