公告日期：2024-04-29

证券代码：833502 证券简称：联创集团 主办券商：申万宏源承销保荐
联创投资集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日上午十点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833502 联创集团 2024 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市天元律师事务所律师作为见证律师。
（七）会议地点

北京市西城区裕民东路 5 号瑞得大厦 12 层。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《联创投资集团股份有限公司 2023
年年度报告》（公告编号 2024-011）及《联创投资集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，（公告编号 2023-012）。
（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2024-013）。
（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2024-014）。

（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2024-013）。
（五）审议《2024 年年度财务预算报告》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2024-013）。
（六）审议《关于 2023 年年度利润分配预案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2024-013）。
（七）审议《关于公司继续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2024-013）。
（八）审议《预计 2024 年度公司日常性关联交易》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易
的公告》（公告编号 2024-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为艾迪。
（九）审议《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》
详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事会关于公司 2023 年度财务审
计报告非标准意见的专项说明》（公告编号 2024-017）。
（十）审议《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》
详见全国股份转让系统官网披露的公司《监事会关于公司 2023 年度财务审
计报告非标准意见的专项说明》（公告编号 2024-022）

（十一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-023）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审……
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