公告日期：2024-05-28

证券代码：833502 证券简称：联创集团 主办券商：申万宏源承销保荐
联创投资集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：瑞德大厦 12 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：艾迪
5.会议主持人：艾迪
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统管网（www.neeq.com.cn）
刊登了本次 2023 年度股东大会的会议通知公告（公告编号：2024-015）。本次会议的具体内容参见上述公告。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数916,711,025 股，占公司有表决权股份总数的 74.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨骏因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司在任高管 1 人，出席 1 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了公司《2023 年年度股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 916,711,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了公司《2023 年年度股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 916,711,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了公司《2023 年年度股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 916,711,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了公司《2023 年年度股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 916,711,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了公司《2023 年年度股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 916,711,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表……
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