公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-029

证券代码：833502 证券简称：联创集团 主办券商：申万宏源承销保荐
联创投资集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：艾迪

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认提供担保》的议案
1.议案内容：

根据《民事调解书》、《仲裁申请书》、《无锡联创承诺函》、《差额补足协议》内容，公司作为承诺方对西藏联创永源股权投资有限公司对于义乌金控在

公告编号：2024-029

基 金 内 的 投 资 份 额 承 担 回 购 义 务 承 担 连 带 责 任 担 保 ， 担 保 金 额 为
673,089,717.37 元。公司与浙商银行签订《差额补足协议》，公司应履行差额补足金额为 256,078,615.09 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司推举新任董事》的议案
1.议案内容：

鉴于杨骏先生辞去董事职务，公司董事会提名邬亚文先生担任公司新任董事职务。邬亚文先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 24 日 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议以上议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-029

三、备查文件目录

《联创投资集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

联创投资集团股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6日

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