公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-051

证券代码：833502 证券简称：联创集团 主办券商：申万宏源承销保荐
联创投资集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：艾迪
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数915,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.8327%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-051

（一）审议通过《关于公司第五届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 915,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 915,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

艾迪 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 8 日 时股东大会

祝伟 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 8 日 时股东大会

种静 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过

公告编号：2024-051

萍 月 8 日 时股东大会

邬亚 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
文 月 8 日 时股东大会

李小 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
强 月 8 ……
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