公告日期：2024-05-21

证券代码：833503 证券简称：花嫁丽舍 主办券商：中信建投
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓伟华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,280
万股，占公司有表决权股份总数的 89.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理员人员列席;

二、议案审议情况

一、审议通过了《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会2023年年度工作情况及公司年度经营状况，公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》。

2.表决结果：

4,280 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

二、审议通过了《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司监事会2023年年度工作情况及公司年度经营状况，公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》。

2.表决结果：

4,280 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

三、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

2.表决结果：

4,280 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

四、审议通过了《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

在公司全体同仁的共同努力下，2023 年年度公司取得了良好的经营业绩。
公司 2023 年年度财务决算报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2.表决结果：

4,280 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营计划，依据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽
舍婚庆股份有限公司章程》等规定，公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》。

2.表决结果：

4,280 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

六、审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，经中审众环会计师事务……
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