公告日期：2024-08-08

证券代码：833503 证券简称：花嫁丽舍 主办券商：中信建投

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 8 月 6 日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司回购股
份方案的议案》，本次回购方案尚需提交股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

因公司股票自 2024 年 8 月 1 日起由做市转让变更为集合竞价交易方式，为了促进
公司长期健康发展，维护投资者利益，提升公司运营效率指标，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，所回购的股份用于注销并减少注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过2.5元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交
易均价为2.7元，拟回购价格上限低于上述价格，不高于上述价格的200%。

（一）公司每股净资产价格

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023 年
12 月 31 日，公司每股净资产金额为 0.08 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司归属于挂牌
公司股东每股净资产为-0.09 元，本次回购价格上限为 2.5 元/股，回购价格高于每股净资产金额。

（二）前期股票发行价格

公司最近一次股票发行于 2021 年 12 月 15 日完成并在全国中小企业股份转让系统
完成挂牌，发行价格为 5.50 元/股，发行股数为 3,000,000 股，发行对象为公司的控股股东，股票发行完成后公司未进行过权益分派，本次回购价格上限为 2.50 元/股，回购价格低于前次股票发行价格。

本次回购价格低于最近一次定向发行价格主要原因系由于 2021 年定向发行系公司实际控制人支持公司发展，参考更 2020 年定向发行价格，定增估值主要基于当时的市场环境做出。

而本次回购主要原因系公司已改变二级市场交易方式，交易方式由做市交易改为集合竞价交易，基于公司二级市场交易方式改变，可能对公司二级市场的流动性造成一定的影响，为满足部分股东退出诉求，提高股东获得感，公司基于目前二级市场交易情况所作出的定价决策。因此，该次回购价格低于前次定增价格。

（三）公司股票二级市场交易情况

目前公司股票交易方式为集合竞价交易方式。公司董事会审议此次回购事项前，公
司最近 60 个交易日（不含停牌日）累计成交量 193,339 股，公司股票在 2024 年 8 月 1
日前为做市交易，二级市场价格具备一定得参考性，本次董事会审议通过回购股份方案决议之日前 60 个交易日（不含停牌日）公司股票交易均价为 2.70 元/股。截至董事会召开前一日，公司股票收盘价 2.53 元/股，本次股份回购 2.50 元/股与市场价格较为匹配。
（四）同行业可比或可参照公司情况

根据全国中小企业股份转让系统披露的截至 2024 年 6 月底的挂牌企业管理型行业
分类结果，目前新三板市场挂牌企业虽然有部分企业与花嫁丽舍行业分类一致，但其主营业务所提供的服务与花嫁丽舍不同，花嫁丽舍主营业务为一站式婚礼会所服务，无可比性。

综上所述，本次回购价格综合参考公司股票二级市场交易价格、股票发行价格等因素确定，按照回购价格上限计算，且本次回购价格上限未超过董事会通过回购股份方案前最近交易均价的200%，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第十五条的规定。本次股份回购定价原则合理，不存在损害公司和股东利益的情况。
自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V *Q/Q0 ）/（1+n）

其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购……
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