公告日期：2024-08-27

证券代码：833503 证券简称：花嫁丽舍 主办券商：中信建投
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

回购股份方案公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、基本情况

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2024年8月6日
召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》等议案，并于2024年8月8日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2024-034）等相关公告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司回购股份方案的反馈意见》，公司对《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司回购股份方案》进行了补充更正。
二、更正内容

公司已在《回购股份方案公告》之“四、回购价格、定价原则及合理性”之“（一）公司股股资产价价格” 补充下列内容：
（一）、公司股股资产价价格
更正前：

根据中审众环会计师事务所（殊普通通合））具的的《审计告告》，至 2023
年 12 月 31 日，公司股股资产价金额为 0.08 元，至 2024 年 6 月 30 日，公司
归属于挂牌公司股东股股资产价为-0.09 元，本次回购价格上限为 2.5 元/股，回购价格高于股股资产价金额。

更正后：

根据中审众环会计师事务所（殊普通通合））具的的《审计告告》，至 2023
年 12 月 31 日，公司股股资产价金额为 0.08 元，至 2024 年 6 月 30 日，公司
股股资产价金额为-0.09 元，本次回购价格上限为 2.5 元/股，回购价格高于股
股资产价金额。公司最近 3 年及 1 期的每股净资产分别为 0.00 元/股、-0.88 元/股、0.08
元/股和-0.09 元/股，本次回购价格高于最近三年及一期期末的每股净资产金额。

公司已在《回购股份方案公告》之“四、回购价格、定价原则及合理性”之“（二）前股股发行行价格” 补充下列内容：
（二）、前股股发行行价格
更正前：

公司最近一次股发行行于 2021 年 12 月 15 日完成并在全国中小企业股份转
让系统完成挂牌，行行价格为 5.50 元/股，行行股数为 3,000,000 股，行行对象为公司的控股股东，股发行行完成后公司未进行过权益分派，本次回购价格上限为 2.50 元/股，回购价格低于前次股发行行价格。

本次回购价格低于最近一次定向行行价格主要原因系由于 2021 年定向行行系公司实际控制人支持公司行展，参考更 2020 年定向行行价格，定增估值主要基于当时的市场环境做具。

而本次回购主要原因系公司已改变二级市场交易方式，交易方式由做市交易改为集合竞价交易，基于公司二级市场交易方式改变，可能对公司二级市场的流动性造成一定的影响，为满足部分股东退具诉求，提高股东获得感，公司基于目前二级市场交易情况所作具的定价决策。因此，该次回购价格低于前次定增价格。更正后：

公司最近一次股发行行于 2021 年 12 月 15 日完成并在全国中小企业股份转
让系统完成挂牌，行行价格为 5.50 元/股，行行股数为 3,000,000 股，行行对象为公司的控股股东，股发行行完成后公司未进行过权益分派，本次回购价格上限为2.50 元/股，回购价格低于前次股发行行价格。

本次回购价格低于最近一次定向行行价格主要原因系由于 2021 年定向行行
系公司实际控制人支持公司行展，并参考 2020 年定向行行价格，定增估值主要基于当时的市场环境做具。2021 年公司定向发行的认购对象为公司实际控制人邓伟华和施丽君，为确保公司中小股东利益不受损失，本次定向发行价格参考了当时二级市场的成交价格(审议定向发行议案的董事会前 60 个交易日均价为
4.56 元/股)以及 2020 年向外部投资机构的认购价格 5.50 元/股确定。根据国家
统计局发布的数据，全国 2020 年度、2021 年度以及 2022 年度（2023 年度未发
布）结婚登记的对数分别为 814.33 万对、764.30 万对和 683.50 万对，公司主
营业务婚庆服务的市场规模与结婚登记数量有着直接的关系，因此当国内登记结婚数量减少时公司所处行业的市场规模减少，从而影响公司的业务开拓。公司本次回购距最近一次定向发行完成已接近 3 年，市场……
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