公告日期：2024-08-27

证券代码：833503 证券简称：花嫁丽舍 主办券商：中信建投

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

回购股份方案公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 8 月 6 日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司回购
股份方案的议案》，本次回购方案尚需提交股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

因公司股票自 2024 年 8 月 1 日起由做市转让变更为集合竞价交易方式，为了促
进公司长期健康发展，维护投资者利益，提升公司运营效率指标，在综合考虑公司经 营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股 份，所回购的股份用于注销并减少注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过2.5元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交
易均价为2.7元，拟回购价格上限低于上述价格，不高于上述价格的200%。

（一）公司每股净资产价格

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023 年
12 月 31 日，公司每股净资产金额为 0.08 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司每股净资
产金额为-0.09 元，本次回购价格上限为 2.5 元/股，回购价格高于每股净资产金额。
公司最近 3 年及 1 期的每股净资产分别为 0.00 元/股、-0.88 元/股、0.08 元/股和-
0.09 元/股，本次回购价格高于最近三年及一期期末的每股净资产金额。

（二）前期股票发行价格

公司最近一次股票发行于 2021 年 12 月 15 日完成并在全国中小企业股份转让系
统完成挂牌，发行价格为 5.50 元/股，发行股数为 3,000,000 股，发行对象为公司的控
股股东，股票发行完成后公司未进行过权益分派，本次回购价格上限为 2.50 元/股， 回购价格低于前次股票发行价格。

本次回购价格低于最近一次定向发行价格主要原因系由于 2021 年定向发行系公
司实际控制人支持公司发展，参考更 2020 年定向发行价格，定增估值主要基于当时 的市场环境做出。2021 年公司定向发行的认购对象为公司实际控制人邓伟华和施丽 君，为确保公司中小股东利益不受损失，本次定向发行价格参考了当时二级市场的成
交价格(审议定向发行议案的董事会前 60 个交易日均价为 4.56 元/股)以及 2020 年
向外部投资机构的认购价格 5.50 元/股确定。根据国家统计局发布的数据，全国 2020
年度、2021 年度以及 2022 年度（2023 年度未发布）结婚登记的对数分别为 814.33
万对、764.30 万对和 683.50 万对，公司主营业务婚庆服务的市场规模与结婚登记数 量有着直接的关系，因此当国内登记结婚数量减少时公司所处行业的市场规模减少， 从而影响公司的业务开拓。公司本次回购距最近一次定向发行完成已接近 3 年，市场 环境与 2021 年发生较大变化，并且二级市场交易价格也发生了重大变化，因此本次 回购价格 2.50 元/股低于上一次定向发行认购价格。

而本次回购主要原因系公司已改变二级市场交易方式，交易方式由做市交易改为 集合竞价交易，基于公司二级市场交易方式改变，可能对公司二级市场的流动性造成
一定的影响，为满足部分股东退出诉求，提高股东获得感，公司基于目前二级市场交易情况所作出的定价决策。因此，该次回购价格低于前次定增价格。

（三）公司股票二级市场交易情况

目前公司股票交易方式为集合竞价交易方式。公司董事会审议此次回购事项前，
公司最近 60 个交易日（不含停牌日）累计成交量 193,339 股，公司股票在 2024 年 8
月 1 日前为做市交易，二级市场价格具备一定得参考性，本次董事会审议通过回购股份方案决议之日前 60 个交易……
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