公告日期：2024-08-27

中信建投证券股份有限公司

关于上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司回购股份的合
法合规性意见

主办券商

二〇二四年八月

中信建投证券股份有限公司关于上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司回
购股份的合法合规性意见

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司（以下简称“花嫁丽舍”、“公司”），证
券简称为花嫁丽舍，证券代码为 833503，于 2015 年 9 月 9 日在全国中小企业股
份转让系统挂牌。

根据花嫁丽舍第四届董事会第三次会议和《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司回购股份方案》（以下简称“《回购方案》”），花嫁丽舍拟通过竞价交易方式，以自有资金回购公司股份，用于注销并减少注册资本。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“主办券商”）作为花嫁丽舍的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”），对本次回购股份相关事项进行了核查，现就其申请股份回购事项的合法合规性出具如下意见：

一、本次回购股份符合《实施细则》的有关规定

（一）公司股票挂牌已满 12 个月

经核查，公司股票于 2015 年 9 月 9 日起在股转系统挂牌并公开转让，公司
股票挂牌时间已满 12 个月，符合《实施细则》第十一条第一款“公司股票挂牌满 12 个月”的规定。

（二）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众环审
字(2024)3600135 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 50,380.42
万元，同比增长 16.45%，负债总额为 49,731.05 万元，同比增长 5.28%；2023 年
度，公司营业收入为 53,726.70 万元，同比增长 50.47%，归属于母公司股东的净利润为 4,593.57 万元，实现扭亏为盈，较去年同期增长 8,827.71 万元，公司整体经营情况大幅改善，业务发展情况良好。

根据公司公开披露的未经审计的 2024 年半年度报告，公司 2024 年 6 月 30
日及 2024 年上半年度资产、负债简况如下所示：

单位：元

项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 变动比例

流动资产 74,095,181.56 73,073,950.39 1.40%

其中：货币资金 42,359,289.77 43,376,318.83 -2.34%

非流动资产 428,231,393.44 430,730,213.76 -0.58%

流动负债 214,922,188.48 219,135,097.89 -1.92%

其中：合同负债 97,387,571.07 89,431,477.69 8.90%

一年内到期的非流动 44,225,738.11 43,613,982.71 1.40%
负债-租赁负债

非流动负债 288,888,591.27 278,175,433.76 3.85%

其中：租赁负债 259,829,566.53 254,461,683.76 2.11%

由于婚庆行业的旺季通常集中在下半年度，因此公司 2024 年 6 月 30 日的总
资产较 2023 年末减少 0.29%，但对公司整体业务不存在重大影响。公司流动资产总额为 7,409.52 万元，货币资金金额为 4,235.93 万元，货币资金占流动资产总额比例为 57.17%，公司货币资金占流动资产比重较高，本次计划回购股份资金上限为 1,000 万元，占公司货币资金比重为 23.61%，公司货币资金充足，有较强的支付能力，……
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