公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-054

证券代码：833503 证券简称：花嫁丽舍 主办券商：中信建投
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以电话或直接送
达方式发出

5.会议主持人：邓伟华

6.开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
1.议案内容：

2024 年 8 月 23 日至 2024 年 10 月 22 日，公司通过回购股份专用证券账

公告编号：2024-054

户以竞价交易方式累计回购公司股份 1,039,280 股。根据《中华人民共和国公 司法》等法律法规规定，公司拟注销回购股份并减少注册资本，拟注销股份数
总计 1,039,280 股，即减少注册资本 1,039,280 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露了《回购股
份结果公告》。本次股份回购注销事项完成后，将导致公司注册资本减少，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对应修订《公司章程》的部 分条款，并完成相应的工商变更登记。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

（一）会议基本情况

1. 会议时间：2024 年 11 月 22 日

2. 会议地点：公司会议室

3. 会议召集人：公司董事会

公告编号：2024-054

4. 会议主持人：公司董事长邓伟华先生

5. 召开表决方式：现场投票表决

（二）参会人员

1. 公司全体股东及其委托代理人

2. 公司董事、监事、高级管理人员

（三）会议审议事项

1. 审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；

2. 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。；

（四）会议联系事项

联系人：闵荣

联系方式：021-64672299

传真：021-63843960

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公第四届董事会第四次会议决议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司
董事会
2024 年 1……
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