公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-056

证券代码：833503 证券简称：花嫁丽舍 主办券商：中信建投
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公 司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 13：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833503 花嫁丽舍 2024 年 11 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市黄浦区西藏南路 1208 号 16 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

2024 年 8 月 23 日至 2024 年 10 月 22 日，公司通过回购股份专用证券账
户以竞价交易方式累计回购公司股份 1,039,280 股。根据《中华人民共和国公 司法》等法律法规规定，公司拟注销回购股份并减少注册资本，拟注销股份数
总计 1,039,280 股，即减少注册资本 1,039,280 元。

（二）审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

公司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露了《回购股
份结果公告》。本次股份回购注销事项完成后，将导致公司注册资本减少，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对应修订《公司章程》的部 分条款，并完成相应的工商变更登记。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为“一”、“二”；
上述议案不存在累积投票议案；

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上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人代表股东出席本次会 议 的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持 股凭 证办理登记；

2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东 委托非法 定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由 法定代表人签 署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭 证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 21 日 14:00-15:00

（三）登记地点：上海市黄浦区西藏南路 1208 号 16 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：闵荣；联系电话：021-6467229
（二）会议费用：与会股东或……
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