公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-059

证券代码：833503 证券简称：花嫁丽舍 主办券商：中信建投
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓伟华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,280
万股，占公司有表决权股份总数的 89.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-059

4. 公司高级管理员人员列席;
二、议案审议情况

1. 审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。

2024 年 8 月 23 日至 2024 年 10 月 22 日，公司通过回购股份专用证券账户
以竞价交易方式累计回购公司股份 1,039,280 股。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规定，公司拟注销回购股份并减少注册资本，拟注销股份数总计1,039,280 股，即减少注册资本 1,039,280 元。

（1）表决结果：

4,280 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（2）回避表决情况：无需回避。

2. 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

（1）议案内容：

公司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露了《回购股份
结果公告》。本次股份回购注销事项完成后，将导致公司注册资本减少，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对应修订《公司章程》的部分条款，并完成相应的工商变更登记。

（2）表决结果：

4,280 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-059

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）回避表决情况：无需回避。
三、备查文件目录
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日

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