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发表于 2024-11-25 15:31:24 股吧网页版
花嫁丽舍:2024年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-11-25


公告编号:2024-059

证券代码:833503 证券简称:花嫁丽舍 主办券商:中信建投
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:邓伟华
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 4,280
万股,占公司有表决权股份总数的 89.24%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-059

4. 公司高级管理员人员列席;
二、议案审议情况

1. 审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。

2024 年 8 月 23 日至 2024 年 10 月 22 日,公司通过回购股份专用证券账户
以竞价交易方式累计回购公司股份 1,039,280 股。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规定,公司拟注销回购股份并减少注册资本,拟注销股份数总计1,039,280 股,即减少注册资本 1,039,280 元。

(1)表决结果:

4,280 万股同意,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;0 股反对,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%;0 股弃权,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2)回避表决情况:无需回避。

2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

(1)议案内容:

公司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露了《回购股份
结果公告》。本次股份回购注销事项完成后,将导致公司注册资本减少,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司拟对应修订《公司章程》的部分条款,并完成相应的工商变更登记。

(2)表决结果:

4,280 万股同意,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;0 股反对,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%;0 股弃权,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号:2024-059

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3)回避表决情况:无需回避。
三、备查文件目录
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日

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