公告日期：2021-08-17

证券代码：833504 证券简称：骐俊股份 主办券商：万联证券

厦门骐俊物联科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长骆铁因出差无法主持会议，由出席会议的董事（包括委托出席的董事）共同推举董事、总经理邹慧女士为本次会议主持人。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数54,708,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

（四）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理及副总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名骆铁先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》 、《公司章程》等相关规定，提名现任董事骆铁先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 54,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名林志强先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》 、《公司章程》等相关规定，提名现任董事林志强先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 54,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于提名林科闯先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》 、《公司章程》等相关规定，提名现任董事林科闯先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 54,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《关于提名邹慧女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》 、《公司章程》等相关规定，提名现任董事邹慧女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 54,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（五）审议通过《关于提名付立群女士为公司第三届董事会董事的议案……
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