公告日期：2021-11-15

公告编号：2021-034

证券代码：833504 证券简称：骐俊股份 主办券商：万联证券
厦门骐俊物联科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长骆铁因出差无法主持会议，由出席会议的董事（包括委托出席的董事）共同推举董事兼总经理邹慧女士为本次会议主持人。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数42,332,246 股，占公司有表决权股份总数的 70.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事骆铁因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2021-034

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理及副总经理出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案 》
1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《厦门骐俊物联科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》。（公告编号：2021-031）
2.议案表决结果：

同意股数 42,332,246 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东未出席会议，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《厦门骐俊物联科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

厦门骐俊物联科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 15 日

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