公告日期：2024-07-24

证券代码：833504 证券简称：骐俊股份 主办券商：万联证券
厦门骐俊物联科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日上午 9:30:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833504 骐俊股份 2024 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市思明区塔埔东路 165 号 7 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名骆铁先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事骆铁先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名邹慧女士为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事邹慧女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名汪国爱先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事汪国爱先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年
第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名李瑞先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事李瑞先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名付立群女士为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事付立群女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名吴德青先生为公司第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名吴德青先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于提名陈卫东先生为公司第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名陈卫东先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持……
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