公告日期：2024-08-08

证券代码：833504 证券简称：骐俊股份 主办券商：万联证券
厦门骐俊物联科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长骆铁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数54,728,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名骆铁先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》 、《公司章程》等相关
规定，提名现任董事骆铁先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名邹慧女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》 、《公司章程》等相关
规定，提名现任董事邹慧女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名汪国爱先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》 、《公司章程》等相关
规定，提名汪国爱先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年 第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名李瑞先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》 、《公司章程》等相关
规定，提名李瑞先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第 一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名付立群女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》 、《公司章程》等相关
规定，提名现任董事付立群女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。