公告日期：2023-04-27

证券代码：833505 证券简称：美的连 主办券商：信达证券

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区 2 号
5 层深圳市美的连医疗电子股份有限公司 会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面及
电话方式通知
5. 会议主持人：叶茂林
6. 会议列席人员：监事刘晓东、林丽华、何化银
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的 连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会实际工作，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2022 年度的工作情况作了详细的总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司总经理编制了《2022 年度总经理工作报告》，报告对公司总经理 2022 年度的工作情况作了总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2022 年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何晴、杨正洪、张宏对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2022 年度财务报表及附注>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2022年度财务报表及附注》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

考虑公司生产经营及发展规划，经研究决定对公司 2022 年度利
润暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何晴、杨正洪、张宏对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 ……
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