公告日期：2023-05-23

证券代码：833505 证券简称：美的连 主办券商：信达证券

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区 2 号 5层深圳市美的连医疗电子股份有限公司 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶茂林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
总数 40,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员叶茂林、王玲出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会实际工作，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2022 年度的工作情况作了详细的总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二） 审议通过《关于<2022 年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
（三） 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
（四） 审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

考虑公司生产经营及发展规划，经研究决定对公司 2022 年度利
润暂不进行分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
（五） 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,800,000 股，占本次股东……
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