公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-018

证券代码：833505 证券简称：美的连 主办券商：信达证券

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2. 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区 2 号
5 层深圳市美的连医疗电子股份有限公司 会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以书面及
电话方式通知
5. 会议主持人：叶茂林
6. 会议列席人员：监事刘晓东、林丽华、何化银
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的 连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、

公告编号：2023-018

规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会授权总经理决议章程规定范围内的重大
资产及对外投资相关事宜的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司董事会按照《公司章程》“第一百〇九条（九）授权总经理审议公司在 1 年内购买、出售重大资产及对外投资、购买理财产品不超过公司最近一期经审计总资产20%的事项”，授权总经理决议前述范围内规定事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何晴、杨正洪、张宏对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

公告编号：2023-018

深圳市美的连医疗电子股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日

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