公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-009

证券代码：833505 证券简称：美的连 主办券商：信达证券

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为深圳市美的连医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，何晴、杨正洪、张宏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

独立董事 2023 年度任职期间，何晴、杨正洪、张宏应出席董事
会 3 次，实际出席董事会 3 次，无缺席情形且未委托其他董事代为
出席并行使表决权的情形；公司董事会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 三位独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异
议。独立董事 2023 年度任职期间，公司召开股东大会 1 次，何晴、

公告编号：2024-009

杨正洪、张宏均按规定出席股东大会。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、1 次股东大会。独立董
事何晴、杨正洪、张宏会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

何晴 3 3 0 0 否 1

杨正洪 3 3 0 0 否 1

张宏 3 3 0 0 否 1

三、 发表独立意见情况

独立董事何晴、杨正洪、张宏对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届董事会 《关于<2022 年度报告及其摘 同意

月 25 日 第十五次会议 要>的议案》、《关于<2022 年度利

润分配方案>的议案》、《关于续聘

会计师事务所的议案》、《关于预

计公司 2023 年度日常性关联交

易的议案》、《关于修改公司章程

的议案》、《关于治理专项自查及

规范活动相关情况的报告》

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