公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-019

证券代码：833505 证券简称：美的连 主办券商：信达证券
深圳市美的连医疗电子股份有限公司

关于选举董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 选举董事会专门委员会委员的情况

2024 年 5 月 24 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通
过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举了第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），具体情况如下：

1．战略委员会委员：叶茂林、叶红桃、王玲，其中叶茂林为主任委员；

2．提名委员会委员：杨正洪、张宏、叶茂林，其中杨正洪为主任委员；

3．审计委员会委员：何晴、杨正洪、王玲，其中何晴为主任委员；

4．薪酬与考核委员会委员：何晴、张宏、王玲，其中张宏为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期 3 年。

公告编号：2024-019

二、 备查文件

《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

深圳市美的连医疗电子股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日

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