公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-022

证券代码：833505 证券简称：美的连 主办券商：信达证券
深圳市美的连医疗电子股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区 2 号
5 层深圳市美的连医疗电子股份有限公司 会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面及
电话方式通知
5. 会议主持人：刘晓东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

公告编号：2024-022

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

公司监事会对公司董事会编制的《2024 年半年度报告》进行了审核并出具书面审核意见：

（1）公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本审议意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-022

三、 备查文件目录
1、《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
2、《2024 年半年度报告》。

深圳市美的连医疗电子股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日

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