公告日期：2021-07-23

公告编号：2021-029

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,922,440 股，占公司有表决权股份总数的 86.37%。

公告编号：2021-029

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

鉴于公司日常经营需求，拟将公司经营范围由原“经营范围：一般项目：矿山设备及配件生产、销售；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。”变更为“经营范围：一般项目：矿山设备及配件生产、销售；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。”

具体变更结果以市场监督管理局核准内容为准。

2.议案表决结果：

公告编号：2021-029

同意股数 28,922,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 7 月 6 日刊登在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的公告《浙江美安普矿山机械股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021－027）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,922,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签名并加盖公司公章的浙江美安普矿山机械股份有限公司《2021 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2021-029

浙江美安普矿山机械股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 23 日

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