公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-032

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：民生证券
浙江美安普矿山机械股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日以电话的
方式通知到全体与会人员
5. 会议主持人：余龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的表决形式符合《公司法》、《治理规则》、《公司章程》，会议所作的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2021-032

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021年8月24日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的公告《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021－033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2021 年半年度坏账核销》议案
1.议案内容：

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》和公司章程及
相关会计政策的规定，公司拟对截至 2021 年 6 月 30 日长期挂账、
催收无果的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销的应收账款涉及欠款客户 6 家，共计 162,289.30 元、其他应收款涉及一家政府机构履约保证金 230,000.00 元，以上金额合计 392,289.30 元，已全额计提坏账准备。由于已全额计提坏账准备，此项核销不影响公司利润。此项坏账准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。

公告编号：2021-032

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日刊登在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司关于坏账核销的公告》（公告编号：2021-034）。2.监事会意见：

公司本次核销坏账符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定。 本次坏账核销事项经公司第三届监事会第二次会议审议通过，审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次坏账核销事项，并建议公司管理层认真分析坏账形成原因，制定管理措施，责成相关部门加强应收账款的催收，防范新的坏账产生。
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字并加盖公司公章的《第三届监事会第二次会议决议》。
浙江美安普矿山机械股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 24 日

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