公告日期：2021-08-24

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

浙江美安普矿山机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 8 月 20 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会》的议案。公司董事会提请于 2021
年 9 月 10 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开，符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件、规章制度的相关规定。

本次会议的召开不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
-
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日上午 9:00-10:00。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833507 美安普 2021 年 9 月 7
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年半年度坏账核销》议案

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》和公司章程及
相关会计政策的规定，公司拟对截至 2021 年 6 月 30 日长期挂账、
催收无果的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销的应收账款涉及欠款客户 6 家，共计 162,289.30 元、其他应收款涉及的一家政府机构履约保证金 230,000.00 元，以上金额合计 392,289.30 元已全额计提坏账准备。由于已全额计提坏账准备，此项核销不影响公司利润。此项坏账准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日刊登在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司关于坏账核销的公告》（公告编号：2021-034）上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2021 年 9 月 10 日上午 8:00-9：00。

（三） 登记地点：公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：吴志勇

联系电话：0570—8750677,13505708530

邮箱：stocks@mpcrusher.com

传真：0570-8750089
（二） 会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。
五、 备查文件目录

经与会董事及记录人签字确认并盖有董事会公章的《浙江美安普矿山机械股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。