公告日期：2022-04-22

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：民生证券
浙江美安普矿山机械股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日以电话方式
通知到全体与会人员
5. 会议主持人：余龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的表决形式符合《公司法》、《治理规则》、《公司章程》，会议所作的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会对监事会 2021 年度工作情况进行回顾、总结，并对 2022 年度监事会工作作出部署。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2021 年年度报告》及其摘要议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

监事会对公司 2021 年年度报告审议意见为：

公司监事会全体成员详细阅读了公司 2021 年年度报告的全文，并认真听取公司管理层对该报告的解读，我们一致认为该报告的编制符合《企业会计准则》，真实反映了公司财务状况，公允地体现了公司的经营成果。

监事会对 2021 年年度报告无异议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监代表公司管理层作公司 2021 年度财务决算报告。

公司 2021 年度财务报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务部根据已审计的财务数据，对公司 2021 年度财务运营情况进行了总结，编制了《2021 年度财务决算报告》，主要包括公司经营基本情况、财务收支情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况和主要财务指标完成情况及分析等方面的内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2022 年度财务预算》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监代表公司管理层作公司 2022 年度财务预算报告。

公司 2022 年度财务预算报告包括预算编制说明、基本假设、预算编制依据、利润预测及其客观依据、预算完成的潜在不利因素及其预防措施等方面内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2021 年度权益分配预案》议案
1.议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为2,459,102.42 元，母公司未分配利润为 5,109,557.91 元。

2021 年度分派预案为：不分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉……
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