公告日期：2022-12-22

公告编号：2022-015

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：民生证券
浙江美安普矿山机械股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 30 日以电话方
式通知到全体与会人员。
5. 会议主持人：余龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的表决形式符合《公司法》、《治理规则》、《公司章程》，会议所作的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

公告编号：2022-015

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《内幕信息知情人管理制度》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日刊登在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司内幕信息知情人管理制度 》（ 公告编号：2022-016）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《回购股份方案》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日刊登在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司回购股份方案》（公告编号：2022-017）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字并加盖公司公章的浙江美安普矿山机械股份有限公

公告编号：2022-015

司《第三届监事会第五次会议决议》。

浙江美安普矿山机械股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 22 日

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