公告日期：2022-12-22

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

浙江美安普矿山机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12

月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开 2022 年

第一次临时股东大会的议案》。公司董事会提请于 2023 年 1 月 12 日召开

公司 2023 年第一次临时股东大会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件、规章制度的

相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833507 美安普 2023 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

公司会议室。

二、 会议审议事项

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日刊登在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2022-016）

（二）审议《回购股份方案》

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日刊登在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司回购股份方案》（公告编号：2022-017）

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）授权公司决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5）公司董事会办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，

包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；并办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机，具体实施回购方案；

（7）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，……
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