公告日期：2022-12-22

证券代码:833507 证券简称:美安普 主办券商:民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

一、审议及表决情况

浙江美安普矿山机械股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年12月

20日召开了公司第三届董事会第六次会议，审议通过了关于《回购股份方

案》。依据公司章程的规定，本次回购股份事项尚需提交股东大会审议。

二、回购用途及目的

本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注

册资本

为了促进公司更好的发展，稳定员工队伍，充分调动公司管理层及员

工的积极性，使公司股东、管理层和员工共享公司发展成果，并综合考虑

公司经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购

公司股份用于实施实施股权激励或员工持股计划。

三、回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规

定履行后续义务。

四、回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司

股价，确定本次回购价格不低于3.80元/股不超过4.50元/股，具体回购价

格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价

格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存

在交易均价。因此参考公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日平

均收盘价位3.14元/股，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格

的200%

（一）二级市场交易情况

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存

在交易均价。因此参考公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日平

均收盘价位3.14元/股，不高于上述价格的200%。

（二）每股净资产

根据公司经审计的2021年年度报告，2020年年末和2021年年末，归属

于挂牌公司股东的每股净资产分别为1.21元、1.18元，基本每股收益分别

为0.11元、0.04元。

（三）挂牌以来股票发行情况

公司挂牌至今，实施过一次定向发行，具体如下：

发行新增股份 新增前总股 新增股份 新增后总股份 发行价格 发行类型

挂牌日期 份（股） （股） （股） (元/股)

2018年4月10日 19,125,000 3,200,000 22,325,000 4.70 定向发行

综上所述，本次回购价格综合考虑了公司二级市场交易情况、每股净

资产、挂牌以来股票发行价格，定价具有合理性，不存在损害公司和股东

利益的情况。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权

益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V *Q/Q0 ）/（1+n）

其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q

为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每

股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、

送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上

限。

五、拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不少于500,000股，不超过700,000股，占公司目

前总股本的比例为1.49%-2.09% ，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格

上限，预计回购资金总额不超过3,150,000元，资金来源为公司自有资金。

具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权

益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

六、回购实施期限
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