公告日期：2023-05-17

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨波
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-025），本次会议审议的议案均经公司第三届董事会第八次会议、公司第三届监事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决
程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,177,440 股，占公司有表决权股份总数的 88.54%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张军因出差缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会对董事会 2022 年度工作情况进行回顾、总结，并对 2023 年度董事会工作作出部署。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,177,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会对监事会 2022 年度工作情况进行回顾、总结，并对 2023 年度监事会工作作出部署。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,177,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2022 年度报告》及其摘要

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023年4月21日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）和《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,177,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监代表公司管理层作公司 2022 年度财务决算报告。

公司 2022 年度财务报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务部根据已审计的财务数据，对公司 2022 年度财务运营情况进行了总结，编制了《2022 年度财务决算报告》，主要包括公司经营基本情况、财务收支情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况和主要财务指标完成情况及分析等方面的内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,177,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） ……
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