公告日期：2024-04-22

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

浙江美安普矿山机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 19 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年
年度股东大会的议案》。公司董事会提请于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023
年年度股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开，议案的表决程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件、规章制度的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票-

-
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833507 美安普 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本次股东大会召开之日，公司届时将聘请律师出席，并出具法律意见书。（七） 会议地点

公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会对董事会 2023年度工作情况进行回顾、总结，并对 2024 年度董事会工作作出部署。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会对监事会 2023 年度工作情况进行回顾、总结，并对 2024 年度监事会工作作出部署。
（三）审议《2023 年年度报告》及其摘要

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日刊登在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监代表公司管理层作公司 2023 年度财务决算报告。

公司 2023 年度财务报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务部根据已审计的财务数据，对公司 2023 年度财务运营情况进行了总结，编制了《2023 年度财务决算报告》，主要包括公司经营基本情况、财务收支情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况和主要财务指标完成情况及分析等方面的内容。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监代表公司管理层作公司 2024 年度财务预算报告。

公司 2024 年度财务预算报告包括预算编制说明、基本假设、预算编制依据、利润预测及其客观依据、预算完成的潜在不利因素及其预防措施等方面内容。
（六）审议《2023 年度权益分配预案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为-3,277,061.89 元，母公司未分配利润为 183,099.77 元。

2023 年度分派预案为：不分配。
（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综……
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