公告日期：2024-04-18

证券代码：833514 证券简称：中创发 主办券商：财达证券
湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股 东大会的议案》
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833514 中创发 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的浙江瀛立律师事务所李丹丹、陈桂霞律师。
（七） 会议地点

湖州市清丽家园 20 幢 1409 室公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

审议《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

审议《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-001），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）
（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

审议《2023 年度财务决算报告》
（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

审议《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号:2024-005）。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为顾忠杰、韦华。
（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2024-008）。
（九）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司截至 2023 年 12 月 31 日的未分配利润为-19,328,847.67 元，可
用于股东分配的利润为-19,328,847.67 元。从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司不做利润分配。
（十）审议《关于公司董事会提前换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，拟对董事会提前换届。根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名顾忠杰、韦华、韩适存、潘建强、赵红全为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会成员自即日起仍将继续履行董事职务，直至股东大……
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