公告日期：2021-02-22

公告编号：2021-007

证券代码：833519 证券简称：泉欣新材 主办券商：国泰君安
上海泉欣织造新材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孔令玺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数29,533,650 股，占公司有表决权股份总数的 95.4%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围》议案。

公告编号：2021-007

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为满足企业发展需求，拟对公司经营范围进行修改，增加“医用防护服”等内容。
2.议案表决结果：

同意股数 29,533,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案。
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为满足企业发展需要，拟对公司经营范围相关条款进行修订，增加“医用防护服”等内容。
2.议案表决结果：

同意股数 29,533,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
三、备查文件目录
上海泉欣织造新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

上海泉欣织造新材料股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 22 日

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