公告日期：2021-03-22

证券代码：833519 证券简称：泉欣新材 主办券商：国泰君安

上海泉欣织造新材料股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：孔令玺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2020 年年度工作情况予以汇报。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2020 年年度报告及其摘要提交审议。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司总经理向董事会汇报公司 2020年年度经营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年财务报告》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2020 年财务报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案；

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 18 日出具的“众环审

字【2021】3610001 号”《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并

报表归属于母公司的未分配利润为 23,854,738.11 元，母公司未分配利润为22,591,867.08 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,956,250 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股6.2 股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计估计变更》议案；

1.议案内容：

为了使公司会计报表能够提供更符合实际情况的会计信息，以及更符合《企业会计准则》相关规定，根据《企业……
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