公告日期：2021-04-12

上海市锦天城律师事务所

关于上海泉欣织造新材料股份有限公司

2020 年年度股东大会的

法律意见书

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上海市锦天城律师事务所

关于上海泉欣织造新材料股份有限公司

2020 年年度股东大会的

法律意见书

致：上海泉欣织造新材料股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海泉欣织造新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海泉欣织造新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司已于 2021 年 3
月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）
上公告《上海泉欣织造新材料股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、审议事项、登记方法等予以公告。

本次股东大会现场会议于 2021 年 4 月 12 日在上海泉欣织造新材料股份有
限公司会议室如期召开。会议召开的时间、地点符合本次股东大会会议通知的要求。

综上，本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人的股东签名册、身份证明文件以及公司本次股东大会股权登记日的股东名册等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 9 名，代表有表决权的股份 29,533,550.00 股，占公司本次年度股东大会股权登记日股份总数的 95.40%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票表决的方式，通过了如下决议：

1、 审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：

同意 29,533,550.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。

2、 审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：

同意 29,533,550.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。

3、 审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

表决结果：

同意 29,533,550.0……
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