公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-023

证券代码：833519 证券简称：泉欣新材 主办券商：国泰君安
上海泉欣织造新材料股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日上午：10:00-12:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-023

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833519 泉欣新材 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>》（公告编号 2021- 022）。
（二）审议《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信借款事项及授权董事会办理该年度内相关事项的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》 （公告编号：2021-021）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本 次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账

公告编号：2021-023

户卡。

（二）登记时间：2021 年 5 月 13 日上午 9:00

（三）登记地点：上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孔念平：电话：021-62545661；传真：021-62545665；
邮箱：ping@zensin.sh.cn；地址：上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
上海泉欣织造新材料股份有限公司《第二届董事第十七次会议决议》

上海泉欣织造新材料股份有限公司董事会
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