公告日期：2021-05-13

公告编号：2021-025

证券代码：833519 证券简称：泉欣新材 主办券商：国泰君安
上海泉欣织造新材料股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：孔令玺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 45,473,562 股，
占公司有表决权股份总数的 90.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于公司拟进行送股，公司股本结构发生变化，需要对《公司章程》的相应条款进行修

公告编号：2021-025

改。具体内容详见《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-022）。

公司注册资本从人民币 3095.625 万元增资至人民币 5014.9125 万元，具体以工商行政
管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 45,473,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信借款事项及授权董事会办理该年
度内相关事项的议案》。
1.议案内容：

根据 2020 年公司生产经营业务发展情况，为保障公司业务经营流动资金和业务发展投资资金的需要。经测算，公司的自有资金不能满足以上资金需求，公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。据此公司于 2021 年度拟向上海银行、兴业银行、邮政储蓄银行等各金融机构申请总额不超过 5000 万元的流动资金贷款(具体数额以各商业银行的最终授信为准)，并授权董事会全权处理该议案涉及事项的相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 45,473,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
上海泉欣织造新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

上海泉欣织造新材料股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 13 日

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