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公告日期：2020-05-13
证券代码：833519 证券简称：泉欣新材 主办券商：国泰君安
上海泉欣织造新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孔令玺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数30,393,750 股，占公司有表决权股份总数的 98.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；
1.议案内容：
详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 发布的《第二届董事会第十次会议决议公告》
2.议案表决结果：
同意股数 30,393,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 发布的《第二届监事会第六次会议决议公告》
2.议案表决结果：
同意股数 30,393,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 发布的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》2.议案表决结果：
同意股数 30,393,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 发布的《第二届董事会第十次会议决议公告》
2.议案表决结果：
同意股数 30,393,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
（五）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 发布的《第二届董事会第十次会议决议公告》
2.议案表决结果：
同意股数 30,393,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
（六）审议通过《关于预计 2020 年度公司日……
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